Deniz Ticareti

PANAMA, AVRUPA BİRLİĞİNİN YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKTI

Bu alandaki stratejik eksiklikleri düzeltmek adına kara para aklamayı engelleme ve terörün finanse edilmesi ile savaşım edilmesinde Panama Cumhuriyeti tarafınca elde edilmiş gelişmenin incelenmesinin arkasından Komisyon, kara para aklama ve terörün finanse edilmesi rejimlerine engel olunması mevzularında Panama teknik ekibi tarafınca sunulan mühim gelişmeyi memnuniyetle karşılamıştır.

Bunların içinde ülkenin Mali Fiil Vazife Gücü (FATF) tarafınca tespit edilen eksikliklere dair stratejik fiil planı taahhütlerine uygun yasal ve düzenleyici çerçeveleri kuvvetlendirmek ile kalınmayıp kabul edilen önlemlerin tesirini gösteren mühim mekanizmaların uygulanması da yer verilmiştir.

Salalah Limanı'ndan Kızıldeniz'e alternatif: Karayolu rotası

Salalah Limanı’ndan Kızıldeniz’e alternatif: Karayolu rotası

Ülkenin bu listeden çıkarılması, bu sorunlarla savaşım etmek için uygulanan mühim tedbirlerin hayata geçirildiği Ekim 2020 tarihinde süregelen bir süreçle gerçekleşti.

Panama Cumhuriyeti’nin internasyonal şeffaflık karşısında mühim bir adım atmasına olanak elde eden ve 2016/1675 sayılı Avrupa Birliği Yetki Düzenlemesindeki ek ile değiştirilen bu duyuru Avrupa Komisyonunca 14 Mart 2024, perşembe günü yapılmıştır. Söz mevzusu duyuru Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanmasından yirmi gün sonrasında yürürlüğe girmiş olacaktır.

Panama Cumhuriyeti 27 Ekim 2023 tarihinde Mali Fiil Vazife Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmış ve bugün itibariyle kara para aklama ve terörün finanse edilmesine karşı mücadelede uygunluk hususunda mevcut süreç kapsamında FATF tarafınca yürütülen geniş seyretme sürecine artık dahil değildir. Panama Cumhuriyeti bu mevzuda rejimini daha da güçlendirmek ve fiil planına uyum sonucunda ortaya çıkan sürdürülebilirlik açısından ön planda kalmak için Latin ABD Mali Fiil Vazife Gücü (GAFILAT) ile çalışacağını tekrarlamıştır.

Kara para aklama ve terörün finanse edilmesinin engellenmesi yönetmeliğindeki (AML/CFT), değişimler, 2020 yılı 129 sayılı kanun ile belirtilen intifa hakkı sahiplerinin örneksiz tescilinin kabul edilmesi, yükümlü tarafların bilgilerini güçlendirmeye olanak tanıyan intifa hakkı kılavuzu, listeden çıkarılmak için uygulanan eylemlerin bir parçası olarak ön plana çıkmaktadır.

Ülkenin internasyonal imajını iyileştirdiği ve internasyonal ekonomik ve mali ilişkilere katkı sağlayarak şeffaflıkta yüksek standartların uygulamasını tanımış olduğu için Panama Cumhuriyeti’nin uyguladığı fiil planlarının internasyonal kuruluşlar tarafınca kabul görmesinin Panama ekonomisine pek oldukca açıdan pozitif bir tesiri vardır.

Bu listelerden çıkarılmakla beraber Panama Cumhuriyeti yalnızca kara para aklama ve terörün finanse edilmesi mücadelesine ulusal ve internasyonal alanda liderlik ettiğini göstermekle kalmayıp hem de yasal yetkilerin internasyonal finans alanında rekabetçi konumunu korumasına olanak tanıyan somut eylemlerin etkili ve zamanında geliştirilmesini de başarmıştır.

Bu başarı, Iktisat ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde Panama Ulusal Koordinasyonunun kara para aklama ve terörün finanse edilmesinin önlenmesine yönelik ortak çalışmasının sonucudur. Başarının öteki bileşenlerini ise yetkili makamlar, {özel sektör} ve internasyonal topluluk oluşturmaktadır.

Panama Iktisat ve Maliye Bakanı Héctor Alexander, MEF Internasyonal Finans ve Vergi Stratejisi Direktörü, Panama’nın AML/CFT Ulusal Koordinatörü ve Kara Para Aklama, Terörün ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finanse Edilmesi ile Savaşım Ulusal Komisyonu (CNBC) Teknik Sekreteri Isabel Vecchio Arófulo ve Panama’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Yavel Francis, Avrupa Birliğinin finansal hizmetlere ilişkin politikasından görevli Avrupa Komisyonu Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Ana para Piyasaları Birliği Genel Müdürlüğü ekibiyle olan teknik toplantılara katılarak bu mühim başarıya imza atmışlardır.

Editör: Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu